Более 132 миллионов рублей штрафных санкций перечисли в бюджет нарушители валютного законодательства

В рамках исполнения государственной функции по валютному контролю налоговыми органами Московской области в 2019 году проведено 2457 проверок соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, по результатам которых выявлено 5268 нарушений валютного законодательства, вынесено 7037 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму более 170 миллионов рублей.

На отчетную дату в бюджетную систему Российской Федерации поступило 132,5 млн рублей штрафных санкций.


Наиболее распространенными нарушениями стали незаконные валютные операции, несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банка, а также нарушения порядка и сроков представления отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам), открытым в банках за пределами территории РФ и положений Инструкции Банка России о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций.

Перечень нарушений дополнили: невыполнение обязанности по получению на свои банковские счета иностранной валюты или валюты Российской Федерации, невыполнение обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за невыполненные работы.